将跨多个办公室、市场与业务职能的合规工作，全面数位化并自动化。
从办公室走向云端
KYC Workspace 将反洗钱与 KYC 流程中的所有步骤数位化、集中化并简化，让合规工作彻底迁移至云端。
点击各模组以了解该项功能，或继续向下浏览完整概览。
合规平台
将您的合规部门转型为数位优先的职能，能随业务步伐扩展并迈向全球。
团队成员可透过单一数位工作空间远端协作，审阅自动采集的 KYC 与反洗钱资讯，并在一个集中位置完成所有尽职调查工作。所有步骤均记录于不可窜改的审计轨迹中，确保最大程度的透明与问责。
风险引擎
透过我们完全可配置的风险引擎，将您特定的风险政策转化为高度自动化且高效的流程。
将您自订的风险参数——涵盖多个本地法规、司法管辖区、产品、渠道或内部黑名单——汇入 KYC Workspace。让系统自动为每位潜在客户分配低、中、高风险等级，并可随新风险准则的推出随时调整客户尽职调查流程。
自订报告
轻松建立自订的 KYC 与客户尽职调查报告，向内部持份者与监管机构证明持续合规与内建监控。
KYC Workspace 提供不可窜改的审计轨迹。所有细节与审阅步骤都会自动记录于相关客户档案。操作与事件会储存为精简、不可窜改的记录，供团队成员查阅，并为审计人员保留书面证据。
工作流程
设定业务规则，自动在团队间分派个案，并在符合特定条件时通过相关步骤，最大化效率与准确度。可设定具体参数，按每位客户的风险等级启动双人（2-eye）或四人（4-eye）覆核。
系统会根据您的配置，自动触发不同的内部审批工作流程，并设定定期重新认证日期，确保持续合规顺畅无碍。
客户联络工具
提供与您品牌外观与风格完美契合、统一的客户引导与 KYC 体验。
透过我们的白牌、完全响应式网页门户，安全地向世界各地的客户收集所需文件。并可于 KYC 免代码配置中心，个人化所有通讯的文字、品牌与配色。
表单
以简化流程取代与客户无止境的电邮往来，去除不必要的互动，优化客户体验。
设计无限量、以规则为本的表单，于源头收集监管资讯与额外文件，并让所有资讯直接汇入 KYC Workspace 中相关客户的档案。只有在资讯齐全、可供审阅时，才需团队介入。
