透过持续的 KYC 更新与不间断的反洗钱筛查，时刻保持合规。
持续更新的洞察，时刻保障您的安全
KYC Review 透过自动化审查、持续 KYC 与智能监察，让客户记录真正保持最新。 让我们的系统确保您存档的客户资讯时刻准确，您无须亲力亲为。
点击各模组以了解该项功能，或继续向下浏览完整概览。
自动个案审查
跨多个司法管辖区持续符合反洗钱（AML）法规。 让我们的系统根据每位客户所分配的风险等级，自动更新所有 KYC 与 KYB 资讯。
企业客户的资讯会透过连接公司登记处自动更新，下载最新文件并撷取 UBO 资讯。 新的董事、股东及其他重大变动会标记给您的团队审阅。 若未发现变动，个案将自动结案，已执行的检查会列入相关审计轨迹以确保完全问责。
持续反洗钱筛查
安心无忧，因为系统会持续、自动地为反洗钱目的监察您所有的客户。
我们的平台对系统内所有现有企业与个人客户（包括股东与受益所有人）进行持续的反洗钱筛查。新的匹配会即时标记给合规团队审阅。每项与反洗钱相关的决定（包括误报排除）都会由系统自动记录，以供内部与外部审计之用。
历史资料服务
集中并标准化所有历史客户资讯与 KYC 检查，保护您的业务未来多年免受高额罚款。
我们的内部资料科学家团队将协助您把积存的客户资料，直接从旧有系统安全地汇入 Know Your Customer 平台。 大型补救专案得以更快完成，大幅减少人手审查需求，让您的机构时刻做好审计准备。
身分证明（POI）到期提醒
存档的身分证明文件过期，会令您面临违反反洗钱规定的风险。 依靠我们的自动触发与提醒，您无须为这项耗时又重复的工作额外投放资源，也能保护您的业务。
当新客户或受益所有人完成引导时，其身分证件的到期日会记录于系统内。 随着到期日临近，系统会自动透过品牌化的联络门户，向客户发出请求，要求提供新的身分证件。 您可设定特定的提醒与跟进时间表，以达致最高效率。
