企业服务

Know Your Customer Limited 的云端式可配置平台，让企业服务提供商能够将所有客户开户与 AML 功能数码化并集中管理。最终客户可透过完全适应式且可白牌化的网上平台，安全而轻松地提供所需的企业资料，以极短时间完成所有开户步骤。

透过与 AML 监控名单以及前端和后端系统的策略性整合，合规团队得以将运作效率提升至极致。系统会根据客户提供的资料，自动且动态地计算并套用风险评级，让合规团队有更多时间逐一详细审核每宗个案。

所收集的审查资料 – 全程加密 - 可在企业内部多个系统之间无缝流转。新客户资料会自动分发至各部门，加速接纳与开通。由于资料经由智能自动化进行验证、去重与分发，人为错误也大幅减少。

合规团队可设定业务规则，自动将个案分配给团队成员，并在符合特定条件时自动通过相关步骤。亦可设定特定参数，根据每位客户的风险评级启动双人或四人审核，触发不同的内部客户审批流程，并安排定期重新认证日期，确保持续符合规管要求。