Neat 是一家总部位于香港的金融科技公司,专注并致力于服务中小企业。其主要产品包括虚拟与实体公司卡、货币钱包、自动化帐户及专属奖赏。

自 2018 年推出商业产品以来,Neat 已处理超过7 亿美元的转帐,引导超过5,000 位客户,并支援35 种以上本地货币的金融交易。

Neat 选择 Know Your Customer 的数位解决方案,为其快速增长的中小企客户群打造卓越的引导体验,同时提升其内部合规流程的效率与准确性。

「与 Know Your Customer 合作,为我们提供了极其有效且高效的技术解决方案,支持 Neat 在亚洲及国际上的雄心勃勃的增长。」

— David Rosa,Neat 行政总裁兼联合创办人

这篇案例研究总结了 Neat 透过以下方式实施并达成的目标与成果:

  • REST API,实现快速整合
  • 公司登记处的即时连接,确保公司资料可靠
  • 以 AI 为本的最终受益所有人(UBO)引擎
  • 持续筛查,确保反洗钱持续合规
  • 个案管理与工作流程功能
  • 自动化的审计轨迹与 KYC 报告功能
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