透過持續的 KYC 更新與不間斷的反洗錢篩查，時刻保持合規。
持續更新的洞察，時刻保障您的安全
KYC Review 透過自動化審查、持續 KYC 與智能監察，讓客戶記錄真正保持最新。 讓我們的系統確保您存檔的客戶資訊時刻準確，您無須親力親為。
點擊各模組以了解該項功能，或繼續向下瀏覽完整概覽。
自動個案審查
跨多個司法管轄區持續符合反洗錢（AML）法規。 讓我們的系統根據每位客戶所分配的風險等級，自動更新所有 KYC 與 KYB 資訊。
企業客戶的資訊會透過連接公司登記處自動更新，下載最新文件並擷取 UBO 資訊。 新的董事、股東及其他重大變動會標記給您的團隊審閱。 若未發現變動，個案將自動結案，已執行的檢查會列入相關審計軌跡以確保完全問責。
持續反洗錢篩查
安心無憂，因為系統會持續、自動地為反洗錢目的監察您所有的客戶。
我們的平台對系統內所有現有企業與個人客戶（包括股東與實益擁有人）進行持續的反洗錢篩查。新的匹配會即時標記給合規團隊審閱。每項與反洗錢相關的決定（包括誤報排除）都會由系統自動記錄，以供內部與外部審計之用。
歷史資料服務
集中並標準化所有歷史客戶資訊與 KYC 檢查，保護您的業務未來多年免受高額罰款。
我們的內部資料科學家團隊將協助您把積存的客戶資料，直接從舊有系統安全地匯入 Know Your Customer 平台。 大型補救專案得以更快完成，大幅減少人手審查需求，讓您的機構時刻做好審計準備。
身分證明（POI）到期提醒
存檔的身分證明文件過期，會令您面臨違反反洗錢規定的風險。 依靠我們的自動觸發與提醒，您無須為這項耗時又重複的工作額外投放資源，也能保護您的業務。
當新客戶或實益擁有人完成引導時，其身分證件的到期日會記錄於系統內。 隨着到期日臨近，系統會自動透過品牌化的聯絡門戶，向客戶發出請求，要求提供新的身分證件。 您可設定特定的提醒與跟進時間表，以達致最高效率。
