企業服務

Know Your Customer Limited 的雲端式可配置平台，讓企業服務提供商能夠將所有客戶開戶與 AML 功能數碼化並集中管理。最終客戶可透過完全適應式且可白牌化的網上平台，安全而輕鬆地提供所需的企業資料，以極短時間完成所有開戶步驟。

透過與 AML 監控名單以及前端和後端系統的策略性整合，合規團隊得以將運作效率提升至極致。系統會根據客戶提供的資料，自動且動態地計算並套用風險評級，讓合規團隊有更多時間逐一詳細審核每宗個案。

所收集的審查資料 – 全程加密 - 可在企業內部多個系統之間無縫流轉。新客戶資料會自動分發至各部門，加速接納與開通。由於資料經由智能自動化進行驗證、去重與分發，人為錯誤也大幅減少。

合規團隊可設定業務規則，自動將個案分配給團隊成員，並在符合特定條件時自動通過相關步驟。亦可設定特定參數，根據每位客戶的風險評級啟動雙人或四人審核，觸發不同的內部客戶審批流程，並安排定期重新認證日期，確保持續符合規管要求。