将多个办事处、市场和业务职能部门的合规任务数字化和自动化。
从办公室到云
KYC Workspace将反洗钱和KYC 流程中的所有步骤数字化、集中化和合理化，将合规性一劳永逸地转移到云端。
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合规平台
将您的合规部门转变为数字优先的职能部门，使其能够跟上您的业务发展步伐并向全球扩展。
团队成员可访问一个数字工作区，进行远程协作，审查自动获取的KYC 和 AML 信息，并从一个集中位置执行所有尽职调查活动。所有步骤都会在不可更改的审计跟踪中进行跟踪，以实现最大的透明度和问责制。
风险引擎
利用我们完全可配置的风险引擎，将您的特定风险政策转化为高度自动化的高效流程。
在KYC Workspace 中导入您自己的风险参数--涵盖多个地方法规、辖区、产品、渠道或内部黑名单。让系统自动为每位潜在客户分配低、中和高风险档案。随着时间的推移，根据新的风险标准调整客户尽职调查流程。
自定义报告
轻松构建定制的KYC 和客户尽职调查报告，向内部利益相关者和监管机构证明持续合规性和内置控制。
KYC Workspace 提供不可更改的审计跟踪。所有详细信息和审查步骤都会在相关客户资料中自动跟踪。操作和事件存储在简明、不可更改的记录中，便于团队成员查阅，并为审计人员保留文件证据。
工作流程
设置业务规则，在团队中自动分配案例，并在满足特定条件时接受步骤，最大限度地提高效率和准确性。实施特定参数，根据每个客户的风险状况激活 2 眼与 4 眼审查。
根据您的配置，KYC Workspace 会自动触发不同的内部工作流程，用于客户审批和定期重新认证日期，以确保无缝持续合规。
外联工具
提供统一的客户入职和KYC 体验，与您的品牌外观和感觉完美契合。
利用我们的白色标签和完全响应式门户网站，无论客户身在何处，都能安全地从他们那里收集所需的文件。从KYC 无代码配置中心个性化所有通信的文本、品牌和配色方案。
表格
简化流程，消除不必要的互动，优化客户体验，从而取代与客户之间无休止的邮件往来。
设计无限制的基于规则的表单，从源头收集监管信息和附加文件。在KYC Workspace 的相关客户资料中提供所有信息。只有在信息完整并准备好接受审核时，才让您的团队参与进来。
