通過持續監察KYC 資料更新和從不間斷的AML 篩查, 時刻保持合規。
不斷更新資訊，以確保您的安全
KYC 監察 通過系統自動審核, 不間斷更新 KYC資料和智能監控，持續保持客戶記錄最新最準確。讓您可以毫不費力地，由系統確保您客戶存檔的資訊始終準確無誤。
可以按每個方塊兩下以了解有關功能的更多資訊，或繼續瀏覽獲取全面的概述。
自動專案審查
實現跨越多個司法管轄區的持續合規性, 更合乎反洗錢 (AML)法規的要求。根據每個客戶的風險評估狀況, 讓系統自動化地提供所有更新的KYC 和KYB資訊。
通過連接公司註冊處，自動下載最新文件並掫取 UBO 資訊，企業客戶的資料會持續自動更新。新董事、新股東和其他公司重大變更, 將會被標記給您的團隊作進一步審核。如果確定資料未有任何更改，專案會自動關閉，並在審計追蹤中列出已執行相關的審查，以實現全面問責紀錄。
持續的反洗錢篩查
時刻保障您業務的安全防護網，所有客戶都會被自動化和不間斷的反洗錢活動監察，讓您免受風險。
對系統內所有現存的企業和個人客戶（包括股東和實益擁有人）自動進行持續的反洗錢篩查。如有發現新匹配項目，會立即標記給合規團隊進行審核。系統會自動記錄每個與反洗錢活動相關的決策，包括排除誤報項目，以隨時準備公司內外的審核報告。
過往紀錄校正服務
統一集成和把所有客戶過往的資訊紀錄標準化，加上 KYC 檢查以保護企業在未來幾年內免受巨額罰款風險。
數據科學家團隊將協助您安全地將保存在舊系統的客戶數據直接導入至 Know Your Customer 平台。以更快速地完成大型數據修復專案，大大減少了對人工審核的需求，並隨時做好審計準備。
POI 到期警報
如果存檔的身份證文件過期，您將面臨違反合規要求的風險。藉著系統的自動化觸發提醒，您無需為這項耗時而且重複的工作分配額外資源, 亦可以保護您的業務。
當引入新客戶或最終受益人時，他們身份證件的到期日將自動記錄在系統中。隨著到期日的臨近，系統會自動對客戶發送提醒，要求提供更新後的身份證件。您可以設置特定的提醒和跟進時程表，以實現最高效率。
