通过不断刷新KYC 和持续的反洗钱筛查，始终保持合规性。
不断更新的见解，确保您的安全
KYC Review通过自动审查、持续的KYC 和智能监控，使客户记录真正保持最新。让我们的系统确保您存档的客户信息始终准确无误，这样您就不必再为客户信息的准确性操心了。
单击每个模块，了解有关该特定功能的更多信息，或继续滚动查看全面概述。
自动案件审查
在多个司法管辖区永久遵守反洗钱 (AML) 法规。让我们的系统根据每个客户的风险状况自动刷新所有KYC 和 KYB 信息。
通过连接公司注册表、下载最新文件和提取 UBO 信息，自动更新企业客户的信息。新董事、股东和其他重大变更都会标记出来，供您的团队审查。如果未发现任何变更，则会自动结案，并在相关审计跟踪中列出已执行的检查，以便全面问责。
持续的急性髓细胞白血病筛查
出于反洗钱的目的，您的所有客户都会受到持续的自动监控，从而确保安全。
我们的平台对系统内所有现有企业和个人客户（包括股东和实际所有人）进行持续的反洗钱筛查。新的匹配信息会立即标记给合规团队进行审查。与反洗钱相关的每项决定，包括假阳性排除，都由系统自动记录，供内部和外部审计使用。
背书服务
将所有历史客户信息和KYC 检查集中化和标准化，以保护您的企业在未来几年免受巨额罚款。
我们的内部数据科学家团队将帮助您安全地将积压的客户数据从原有系统直接导入 "了解您的客户 "平台。大型修复项目的完成速度更快，大大减少了人工审核的需要，使您的组织随时做好审计准备。
POI 到期提醒
如果您的身份证明文件过期，您将面临反洗钱的风险。依靠我们的自动触发器和提醒功能，您可以保护自己的业务，而无需为这项耗时的重复性任务分配额外资源。
新客户或受益所有人入职时，其身份证件的到期日会记录在系统中。当到期日临近时，我们的系统会自动触发对客户的请求，要求其通过品牌外联门户提供新的身份证件。您可以设置特定的提醒和跟进时间表，以实现最高效率。
